CIRCULAR No. 001-2019

Zipaquirá, mayo 21 de 2.019

Respetados Asociados, reciban un afectuoso saludo.

Dando cumplimiento con la normatividad en cuanto a la obligatoriedad de informar acerca de las decisiones tomadas en la Asamblea General de Asociados, nos permitimos comunicar que en la Asamblea realizada el pasado 16 de marzo de 2.019 se aprobó los siguiente:

  1. La Reforma del estatuto de la cooperativa en sus artículos 5, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 107, 124, 142,143, 144, 145 y 148. Se incluyeron los artículos del 150 al 156. Los artículos 157 y 158 corresponde a las derogatorias y nueva vigencia del estatuto. El estatuto ajustado se encuentra publicado en la página web de la cooperativa alcalicoop.coop y podrá ser consultado e impreso por Ustedes.
  2. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2.018, previa autorización expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, también pueden ser consultados en la página web.
  3. La distribución de excedentes del año 2.018 así:

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO  2018 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  509.309.164.96
Reserva de Protección de Aportes Sociales 20% 101.861.832.99
Fondo Social de Educación 20% 101.861.832.99
Fondo Social de Solidaridad 10% 50.930.916.49
Reserva de Protección de Aportes Sociales 10.000.000.00
Fondo para Amortización de Aportes 60.000.000.00
Revalorizacion de Aportes 184.654.582.49

4.Compromiso de incremento de la reserva de protección de aportes en el 20% de los excedentes de 2019 en asamblea de 2020.

5. Solicitud del consejo de Administración para que el representante legal de la Cooperativa realice ante la DIAN los tramites a que haya lugar, para que la cooperativa permanezca en el Régimen Tributario Especial de Impuesto.

6. Propuesta presentada por el Consejo de Administración para que se realice el traslado del saldo del fondo mutual para protección de deudas por valor de $320.140.505,98 así: al fondo mutual por muerte $160.070.252,99 y al fondo mutual de solidaridad $160,070,252,99. Lo anterior dando cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria de fecha 22 de agosto de 2012 en el cual ordena sus pender la utilización de los recursos del Fondo Mutual para Protección de Deudas por asimilarse a fondos que manejan riesgos asimilables a Seguros.

7. Sustituir la Asamblea General de Asociados por la Asamblea General de Delegados, a partir de la Asamblea que se realizará en el año 2020.

De la misma manera les informamos que teniendo en cuenta los resultados de los escrutinios de las votaciones realizadas en esta asamblea, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal quedaron conformados de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACION:

 No. NOMBRE CARGO
1 LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO Presidente
2 FREDY OMAR DIAZ Vicepresidente
3 EFRAIN PADILLA CASTILLO Secretario
4 JHON RAMIREZ RAMIREZ Principal
5 DORA INES REDONDO NAVARRETE Principal
6 PEDRO ANTONIO SUAREZ SUAREZ Principal
7 RAFAEL CASTAÑEDA CASTILLO Principal
8 LIZ MONICA ZAMBRANO GOMEZ Principal
9 MARTHA MOLANO ROCHA Principal
10 JUAN EVANGELISTA HERNANDEZ PEÑA Suplente
11 BLANCA BETTY LOVERA DE RODRIGUEZ Suplente

 

JUNTA DE VIGILANCIA.

No. NOMBRE CARGO
1 ALFONSO TORRES FIGUEROA Principal
2 JAIME HUMBERTO MORENO FORERO Principal
3 PEDRO PABLO MANJARRES ROMERO Principal
4 CARMENZA PINZON ALONSO Suplente
5 RICARDO CASTILLO SABOGAL Suplente
6 EPAMINONDAS RODRIGUEZ RAMIREZ Suplente

 

REVISORÍA FISCAL

No. NOMBRE CARGO
1 PAM AUDITORES Y CONSULTORES- PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ Principal
2 PAM AUDITORES Y CONSULTORES- ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ Suplente

 

 Finalmente, y con el propósito de iniciar el proceso de capacitación para los asociados interesados en nominarse como Delegado de la Cooperativa, nos permitimos extender una invitación para que quienes quieran tomar estas capacitaciones, se inscriban en la oficina principal de la cooperativa con la Asistente Administrativa o quien haga sus veces y en las sucursales de Pacho y Cajicá con las Jefes de Oficina, estas inscripciones se recibirán a partir de la fecha  y hasta el 31 de Julio de 2019.

Recomendamos tener en cuenta los requisitos establecidos en el estatuto ARTÍCULO 27. REQUISITOS PARA SER DELEGADO.

Solidariamente,

Original Firmado                                                                                  Original Firmado

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO                                          EFRAIN PADILLA CASTILLO

Presidente Consejo de Administración                                            Secretario Consejo de Administración