COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ALCALICOOP”COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ALCALICOOP”

RESOLUCIÓN No. RC-001-2019 DEL 30 DE ENERO

 

El Consejo de Administración en uso de las facultades que le confiere el Artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo No. 28 del Estatuto vigente de ALCALICOOP, CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A CELEBRARSE EL 16 DE MARZO DEL 2019, para lo cual,

RESUELVE:

1. Convocar a los Asociados hábiles a participar en la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con el Artículo 24 y 28 del Estatuto vigente de la Cooperativa, a celebrarse en la ciudad de Zipaquirá, el sábado 16 de marzo de 2019, a las 8:00 a.m. en el Aula Múltiple del Liceo Integrado de Zipaquirá, ubicado en la calle 8 No. 12-37 en Zipaquirá.

2. Comunicar que por vencimiento del período estatutario, se llevará a cabo la Elección de Miembros del Consejo de Administración, Revisoría Fiscal y Junta de Vigilancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, 38, 40, 41, 42, 52, 62, 142, 143, 144, 145, 146,147 y 148 del Estatuto de la Cooperativa y el acuerdo AC-001-2019 del Consejo de Administración, mediante el cual se expidió el Reglamento para la Elección de Miembros de los Órganos de Dirección y Control, los cargos a suplir son:

Para el Consejo de Administración:
• Tres miembros principales, para un periodo de tres años, desde el 2019 hasta el 2022.

• Dos miembros suplentes, para un periodo de un año, desde el 2019 hasta el 2020.

Para la Junta de Vigilancia:

• Un miembro principal, para un periodo de tres años, desde el 2019 hasta el 2022.

• Un miembro principal, para un periodo de un año, desde el 2019 hasta el 2020, para suplir la ausencia por fallecimiento del señor Luis Alejandro Santana Espinosa, Q.E.P.D.

• Tres miembros suplentes, para un periodo de un año, desde el 2019 hasta el 2020.

Para la Revisoría Fiscal:

• Revisor Fiscal y su Suplente para el periodo 2019 al 2021.

3.  Asociados hábiles para efectos de asistir a las Asambleas Generales, para elegir o ser elegidos como Miembros de los Órganos de Dirección y Control: Son Asociados hábiles para efectos de asistir a la Asamblea General y ser elegidos, los regularmente inscritos en registro social de la Cooperativa, que no tengan suspendidos sus derechos y que estén al día en el pago de sus aportes mensuales y en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa al 20 de febrero de 2019, o que estando en mora con la Cooperativa a ésta fecha, esté incluido en cualquiera de las siguientes situaciones:

  • Que el valor de las cuotas en mora por obligaciones no supere un (1) salario mínimo diario legal vigente.
  • Que el valor de las cuotas en mora este originado por procesos operativos de la cooperativa, entre otros: débitos automáticos a cuentas de ahorro con fondos suficientes autorizados por el Asociado, pagos realizados por el Asociado cumpliendo con los requisitos establecidos por la Cooperativa no registrados adecuadamente, el no pago oportuno por parte de los Deudores Patronales y Empresas o por cualquier motivo que no sea atribuible al asociado.

 

Las listas de los asociados hábiles e inhábiles serán verificadas y revisadas por la Junta de Vigilancia, la lista de los inhábiles deberá ser publicada para conocimiento de los afectados a más tardar el 25 de febrero de 2019, en las carteleras de la oficina principal en Zipaquirá carrera 10 No. 12-57, Oficina de Cajicá carrera 4 No.2-50, oficina Pacho carrera 16 No. 6-60 y en la página Web de la cooperativa, www.alcalicoop.coop.

Para la inclusión o exclusión de las listas de asociados hábiles, en uno u otro caso, se tramitarán de oficio por parte de la Junta de Vigilancia o mediante solicitud del Asociado, demostrando el motivo de su petición a más tardar el 13 de marzo de 2019.

4. Establecer como fechas de inscripción de planchas para la elección de los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y listas para la Revisoría Fiscal, los días hábiles del 11 de febrero al 4 de marzo de 2019, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la oficina principal de Zipaquirá ante la Asistente Administrativa de la Cooperativa o quien haga sus veces, pudiéndose subsanar anomalías hasta el 7 de marzo de 2019.

5. Proponer para desarrollar en la Asamblea el siguiente orden del día:

  1.  Verificación del quórum.
  2.  Instalación de la Asamblea.
  3.  Aprobación del orden del día.
  4.  Lectura del Reglamento para la realización de la Asamblea.
  5.  Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
  6.  Informe de la comisión encargada de la revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2018.
  7.  Elección de la comisión encargada de la revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea.
  8.  Reforma Estatutaria.
  9.  Lectura de los informes del Consejo de Administración, Comités y la Gerencia.
  10.  Lectura del informe de la Junta de Vigilancia.
  11.  Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.
  12.  Dictamen de la Revisoría Fiscal.
  13.  Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.
  14.  Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes del 2018.
  15.  Aprobación compromiso de incremento de la reserva de protección de aportes en el 20%, tomados de los excedentes del año 2019 en la Asamblea del 2020.
  16.  Elección Miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal.
  17.  Proposiciones y varios.
  18.  Clausura de la Asamblea.

6. Poner a disposición de los Asociados, a partir del 27 de febrero de 2019, los libros contables, los estados de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo con sus respectivas notas y el informe de gestión en la sede principal de la Cooperativa, ubicada en la Carrera 10 No 12-57 en la ciudad de Zipaquirá. Para contribuir con el medio ambiente, los anteriores informes no se entregarán impresos a los asociados, serán publicados en la página web de la Cooperativa www.alcalicoop.coop a partir del día 27 de febrero de 2019, los Asociados pueden consultarlos, descargarlos en medios magnéticos o imprimirlos.

7. Publicar el 11 de febrero de 2019 esta Convocatoria, los requisitos y/o perfiles exigidos para los aspirantes a ocupar los cargos citados en el punto dos de la convocatoria, al igual que las reglas de votación; en las carteleras de la oficina principal en Zipaquirá carrera 10 No. 12-57, Oficina de Cajicá carrera 4 No.2-50, oficina Pacho carrera 16 No. 6-60 y en la página Web de la cooperativa www.alcalicoop.coop.

La presente convocatoria fue aprobada por el Consejo de Administración en reunión efectuada el 30 de enero de 2019 según consta en Acta No. 242.

 

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO                                                                                                EFRAIN PADILLA CASTILLO

Presidente Consejo de Administración                                                                                                      Secretario Consejo de Administración

Anexos Asamblea Ordinaria Marzo 2019

1. Resolución No. RC-001-2019 (Convocatoria Asamblea Ordinaria Marzo 2019) v2.pdfa 1

02.Acuerdo AC-001-2019 (R. Elección Organos Directivos y Control).pdf

03. INFORME GESTIÓN CONSEJO Y GERENCIA 2018.pdf

04. Proyecto reforma estatuto marzo 2019.pdf

05. Respuesta a las proposiciones asamblea 2012-2018.pdf

06. Justificacion Reforma de Estatuto 2019